先生张洋，册会计师中国注，事上市公司审计业务2010年开始从，兴华会计师事务所执业2019年开始在中；金黄金股份有限公司等上市公司和挂牌公司审计报告近三年签署过北京兆易创新科技股份有限公司、中=▪■。　　股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股明　　来自年度报告全文本年度报告摘要，果、财务状况及未来发展规划为全面了解本公司的经营成，媒体仔细阅读年度报告全文投资者应当到证监会指定○○。　　别向董事会递交了2020年度独立董事述职报告公司独立董事袁皓先生、陈南先生、石佳友先生分，股东大会上进行述职并将在2020年度☆•▼•。　　新技术的研发创新工作1、持续加大新产品和，建可持续发展的企业护城河打造企业产品竞争力、构，如下具体：　　值班查岗、客流监控、维修报修等功能云平台整合了消防监测、火灾报警、，机构、小微场所等用户提供“一站式”智慧消防解决方案可为社会单位、监管部门、街道社区、监控中心、维保，实现产品化的工作公司将逐渐进行◆○。　　防行业高度重视（1）政府对消，产品的监管力度不断加强消防，日渐完善行业法规-▪■。年来近，筑设计防火规范》以及消防条例等一系列措施的出台《消防法》、《火灾自动报警系统设计规范》、《建，提供了良好的经营环境为业内规范企业的发展，的健康持续发展促进了消防行业，消防安全产品的需求同时也极大促进了，常巨大潜力非▼••★◇。　　国际机场、希尔顿酒店、万达广场等项目的供应商公司还是、北京奥运会、上海世博会、北京大兴，同样体现出“青鸟消防”已经打造成为消防领域的知名品牌政府及各大型地产商对公司消防产品安全保障能力的认可•☆▽▼▼■。　　0年年度报告》、《2020年年度报告摘要》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《202-◁▽▲◇。　　级管理人员薪酬的确定及2021年度薪酬方案的议案7、审议通过《关于公司2020年度董事、监事及高》　　十七次会议通知已于2021年4月17日向公司全体董事发出青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四，会议室以现场及通讯相结合的方式召开会议于2021年4月27日在公司，出席董事7人本次会议应，董事7人实际出席□▪▲◇◇。长蔡为民召集并主持本次会议由公司董事□◇▷•○。等法律法规以及《公司章程》的有关规定本次会议符合《中华人民共和国公司法》▷=▼。　　宇的弱电核心系统——火灾自动报警及联动控制系统为基础动能（6）物联网的天然属性、智慧消防前景广阔：公司以智能楼，火、气体检测等各细分领域产品结合电气火灾预警、防火、灭，网的网络覆盖实现消防物联，慧消防”平台构建形成“智■□☆-IM电竞。推进“智慧消防”建设的指导意见》2017年公安部发布《关于全面，建设任务和工作目标提出智慧消防的重点，于深化消防执法改革的意见》2019年国务院印发《关，5个方面12项主要任务其中提到消防执法改革的，：完善“互联网+监管”在加强事中事后监管方面，和大数据技术运用物联网，评估消防安全风险实时化、智能化，准监管实现精■▽◁-△。策的逐渐出台随着有关政，防有望迎来快速发展期未来五年中国智慧消☆=○▷。　　工作安排已有序交接本次变更过程中相关，0年度审计工作构成不利影响变更事项不会对公司202▼★▼★。　　防控下业务推进的同时5、在做好疫情常态化，款的考核管理工作公司加强对应收账，产生的现金流量净额292020年公司经营活动，52万元910。，172。52%同比大幅增长；币资金余额150截至报告期末货，79万元205。，流状况良好公司的现金★□◁○◆。　　技术实力最强的消防产品供应商之一公司是国内规模最大、品种最全、，安全系统服务领域最具实力的综合供应商之一也是专业的消防安全电子产品制造和智能消防，站式”供应能力具备较强的“一，多单一产品企业相对于行业内众，品线优势明显公司丰富的产-=。　　术的持续研发升级（2）产品核心技…▽●-◆。F-62S系列）中在新一代产品（JB，通讯要求的总线通讯技术平台公司开发和应用了满足现场，高速率且具有高可靠性特点为大功率传输、；重要的平台该技术作为，多个系统产品中能够应用在公司，发及国际化发展奠定了坚实的基础为公司未来5-10年的产品开；烟探测器标准的感烟探测器迷宫设计报告期内公司完成了符合新一代感，好、可调节范围宽新迷宫的动态性能，小规模应用目前已开始▼◆。　　层的工作给予了肯定公司董事会对经营，效地执行了股东大会和董事会的各项决议认为经营管理层在2020年度充分有，20年度的各项工作并较好地完成了20，度经营目标实现了年◁■•。　　资本市场的第一个完整会计年度2020年度是公司登陆国内，疫情因素有一定的影响公司战略的推进虽受，体来讲但是总，设、行业布局等诸多方面均取得较好的进展公司在业务经营、产品技术研发、渠道建，展打下了坚实、良好的基础为2021年及未来的发■◁△●。　　领域的布局拓展（3）工业消防■△◆●。警产品有进入门槛高工业行业的火灾报，诚性强客户忠，大等特点市场规模○◇▲。火灾报警相关产品的研发和攻关公司报告期内集中力量进行工业，漏电/热解粒子探测器、吸入式空气采样探测器等在内的工业产品体系已基本构建完成包括缆式线型感温火灾探测器、红外/紫外/复合火焰探测器、图像型探测器、阻性，书、缆式线型感温火灾探测器已经取得消防产品认证证书其中点型红外及紫外火焰探测器产品已经取得3C认证证；时同，构部与工业事业部公司成立了工业结，、报警、灭火产品及智慧消防解决方案研发并推广符合工业行业要求的检测，公司多维度产品矩阵进一步丰富、夯实，市场竞争力提升公司的●▪…■■□。　　准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、◁…◇★-。　　0年度202，的推进产生了一定的影响新冠疫情对公司总体战略，的产品生产与交付尤其是对一季度•■▪▪。此对，情防控的前提下公司在做好疫，整运营节奏积极有序调，品与技术研发持续加强产，系建设与推广力度强化市场营销体，”为核心的运营管理工作全面推动以“降本增效，好的效果取得了良○◇==…。　　告披露日截至本公，持有本公司股份共计28公司董事长蔡为民先生，753，0股12，的11。52%占公司股份总数，于质押状态的股份总数为14蔡为民先生所持公司股份中处，206，次股份质押数量）000股（包含本，的51。52%占其持有股份，的5。94%占公司总股本●△…。　　了明确同意的独立意见公司独立董事对此发表，巨潮资讯网的相关文件内容详见同日刊登于•=。　　并在证券交易所上市公司不存在公开发行，期或到期未能全额兑付的公司债且在年度报告批准报出日未到券　　系统、电气火灾监控系统等）的控制器及现场部件等优化升级公司同时重点对子系统（防火门监控系统、消防设备电源监控，整体性能以提升◆◆▼。　　上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的公司股东未来股份变动如达到《证券法》、《，守相关规定将严格遵，息披露义务及时履行信…■□▷。　　购上海康佳绿色照明技术有限公司公司于2020年11月决策收，急疏散行业具有极为重要的意义对公司发展正处于政策风口的应，明及智能疏散领域的行业竞争力进一步增强了公司在消防应急照▪▷◁▪。　　资金年度存放与实际使用情况的专项报告11、审议通过《公司2020年度募集》　　nside”战略的实施（5）大力推进“朱鹮I○•▪。感器芯片——“朱鹮”芯片公司开发的高集成数模传，电子产品的专业芯片是应用于消防报警，片已经应用第一代芯，灾探测的误报率可有效降低火，及时性和数据带宽大幅提升通信的▷•□▷★。电磁辐射干扰的要求为10V/m国家标准对感烟探测器的抗射频，于国家标准的要求进行设计朱鹮芯片率先主动按照高，国合格评定国家认可委颁发的实验室认可证书）射频电磁场抗扰度达到了30V/m（获得了中，在复杂电磁环境中的稳定性确保了青鸟消防的现场部件▼◇▲○■。目前截至，等个别产品外除楼层显示器，现场部件已全部采用“朱鹮”芯片其他感烟探测器、感温探测器等▷▽◁▪。　　《2020年度内部控制规则落实自查表》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的公司▷▽○。　　告期内3、报，、多性能”产品矩阵特点结合“多品类、多品牌，销模式充分结合公司将经销与直，考核管理、优化协同机制持续加强培训赋能、强化，道体系化建设积极开展渠，销售拓展能力提升各渠道的□○☆…▲。　　公司2021年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于…○▼★。　　份不存在平仓风险公司股东质押的股，经营成果不会产生影响对公司的财务状况和，全体股东利益的情形不存在损害公司及▽…•◇☆。　　通讯技术的应用（4）推进无线=★…■★。年来近，讯技术在消防领域得到了越来越广泛的应用LORA以及NB-IoT等新兴的无线通◇◁◇△☆。术发展的潮流公司顺应技，通讯技术的研究积极开展了无线，“青鸟消防云”的远程服务等方面积累了丰富经验在增强通讯距离、提高抗干扰性、集成无线通讯与，北京市朝阳区独立烟感报警装置推广安装项目、昆明市西山区船房新村智慧消防项目等目前代表性落地项目有美团外卖全国站点智慧消防项目、北京大学宿舍楼改造项目、▽▼。　　近年来（3），意识逐步提高社会整体消防，的需求不断提高对消防安全保障，被动式向主动式转变消防需求正逐渐从，品的市场日益扩大优质消防安全产，开始步入家庭消防安全产品，益扩大需求日•-。同时与此，芯片等技术的使用AI、云计算、，性、智能化、适用场景等将提升产品的性能、兼容，全行业的发展促进消防安•◆。　　务来看分业，业务板块发展相对平稳民用及商业消防报警；疏散业务发展迅猛应急照明与智能，收入18实现营业，48万元022。，7。23%增幅为17，因素的影响增长态势明显未来三年受政策推动等；业务方面工业消防，漏电/热解粒子探测器、吸入式空气采样探测器等在内的工业产品体系已基本构建完成包括缆式线型感温火灾探测器、红外/紫外/复合火焰探测器、图像型探测器、阻性▼■▪。　　“第四节经营情况讨论与分析”及“第十节公司治理”部分的相关内容《2020年度董事会工作报告》详见公司《2020年年度报告》中▪◆▲-。　　朱鹮”芯片的基础上公司已在第一代“，电子特有外围IP核以及完整MCU开发工具链等方面进行储备与升级开发重点围绕着消防总线通讯、模拟信号处理、高可靠电气保护技术、完善消防★▪。　　镇化进程稳步推进（2）随着我国城，镇化率已超过60%至2020年末城，镇化率将超过80%预计至2040年城，将保持较快速度城镇化进程仍，同时与此，进一步升级随着城市的，民宅等的新建、扩建、改建大量城市建筑、写字楼、，、城中村改造等以及老旧小区，产品行业的稳步增长必将带动消防安全■◇□。　　2020年年度内部控制自我评价报告》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《■◁▽。　　、监事及高级管理人员薪酬的确定及2021年度薪酬方案的公告》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于公司2020年度董事▷•◁。　　安全与物联网领域公司聚焦于消防，三年未来，全系统产品的研发、生产和销售公司将立足于“一站式”消防安，、结构与机械加工等多门类/跨学科技术与经验诀窍（KNOWHOW）继续充分融合通讯技术、传感物联、AI、光学技术、云计算、芯片设计，、兼容性、智能化、适用场景等持续提升消防电子产品的性能，+2”业务框架（即逐渐构建形成“3，智能疏散、工业消防为核心的“三驾马车”以通用消防报警（含海外）、应急照明与，防为核心的“两颗新星”）以及以智慧消防、家用消，联网等相关领域延展并渐次向安防、物，物联网”的全球化目标进而实现“消防安全+■●。　　度财务报告相比（1）与上年，算方法发生变化的情况说会计政策、会计估计和核明　　职业道德守则》有关独立性要求的情形张洋先生不存在违反《中国注册会计师，罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分最近三年未曾因执业行为受到过刑事处▷☆▼。　　关于2020年度利润分配预案的公告》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《-□☆◁。　　如例，施工及验收标准》（GB 50166-2019）2020年3月1日起实施的《火灾自动报警系统，警系统产品安装施工过程中的要求亦进一步明确和标准化了火灾报，消防设备电源监控器、分布式线型光纤感温火灾探测器和光栅光纤感温火灾探测器的施工、调试、检测及验收要求其中：（a）增加了电气火灾监控系统、传输设备（火灾报警传输设备或用户信息传输装置）、防火门监控器、；测器、火灾声光警报器的调试、检测及验收要求（b）增加了家用火灾报警控制器、家用火灾探▽▲▼。　　了明确同意的独立意见公司独立董事对此发表，巨潮资讯网的相关文件内容详见同日刊登于■☆▲-••。　　了明确同意的独立意见公司独立董事对此发表，巨潮资讯网的相关文件内容详见同日刊登于■◆…■…☆。　　”产品线的不断丰富、完善随着公司“多品类、多性能，成了多维度、极具竞争力的品牌矩阵青鸟消防及旗下子公司也在境内外形，多应用场景的“一站式”消防安全系统产品供应商共同促进公司成为能够面向全球市场客户需求及▪▲-■-△。　　（JBF-62S系列）产品的研发升级（1）着力推进新一代火灾自动报警系统•◆○=。F火灾报警系统的技术基础而投入开发的新系统新一代火灾自动报警系统是基于公司目前11S，域长期被国外品牌霸占的僵局致力于打破高端火灾报警领，、“高功能性”的高端消防报警产品需求满足用户对“高品质”、“高可靠性”☆◆☆。　　事蔡为民回避表决表决结果：关联董□□。票数6票有效表决，票反对、0票弃权其中6票同意、0○◆•▲▷。　　上综，显的强制、刚需特征消防安全行业具备明，域广泛应用领，业总体将处于持续上升期未来我国消防安全产品行◇●▲▷▽▷。产品多应用场景的覆盖基于公司在消防安全，与拓展的深厚应用基础以及对于物联网的渗透，获得稳步增长公司业绩有望▪…▼=。外另，总体呈现一定季节性消防安全行业的经营，低、下半年高于上半年的季节性特征全年经营当中一般呈现出第一季度最…△。　　术有限公司、青岛青鸟时空消防设备有限公司、河南青鸟消防设备有限公司五家一级子公司纳入合并报表范围本报告期新增格睿通智能科技（深圳）有限公司、深圳优联合创智慧科技发展有限公司、北京木森激光电子技●•▷○◇□。　　实现营业收入2522020年度公司，16万元462。，1。16%同比增长1；利润43实现净，59万元913。，4。71%同比增长2；司股东的净利润43实现归属于上市公，14万元003。，8。72%同比增长1▼▲△☆○○。　　0年度财务报告及内部控制的审计机构中兴华会计师事务所作为本公司202，册会计师为公司提供2020年度审计服务原指派汪明卉女士、辛建先生作为签字注•☆▷。变更的原因因项目安排，派签字注册会计师进行变更中兴华会计师事务所对原指，年度审计项目的签字注册会计师继续完成相关工作现指派张洋先生代替辛建先生作为公司2020▼•。为：汪明卉女士、张洋先生变更后的签字注册会计师◇…▪●。　　着独特的、领先的差异化优势公司开发的工业消防产品有，器搭载了公司的“朱鹮”芯片例如：缆式线型感温火灾探测，变化及定点测温监控能够实现感知温差；自动光路检测和电路自检功能公司的火焰探测器产品具备，的每半年人工检测一次对比于目前行业内传统，低人工成本能够有效降，准确性和设备安全性提高设备功能检测◆◆○■。　　外另，达国家在发，业发展的重要市场之一家用消防产品是消防产，品的渗透率仍旧较低而国内家用消防产●▪△▷●。相继出台政策目前各地已，立式火灾探测报警器鼓励家庭安装使用独，及人民防火意识的逐步提高未来随着政策进一步推动，取得进一步的发展家用消防市场将△▽◆▼◇。　　进入重要的发展机遇期（4）应急疏散市场-▽★-…○。1309-2018）对应急疏散中的相关设备技术规格等进行了规定2019年3月《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 （GB5，理总局优化强制性产品认证目录2020年4月国家市场监督管，从“火灾报警产品”中独立出来消防应急照明和疏散指示产品，立品类等等成为一个独，策的出台这些政，疏散产品业务的高速发展将带来应急照明和智能▼◆。　　了明确同意的独立意见公司独立董事对此发表，巨潮资讯网的相关文件内容详见同日刊登于▷○◆◆▷。　　度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季异　　敏感性、稳定性要求远高于民用产品工业消防环境的复杂性对产品质量、，报警产业起步较晚而由于国内消防，长期总体被国外品牌占据我国工业消防报警领域•▲☆◁■○。资金、技术实力的增长近年来随着国内企业，代的机会逐步显现工业消防的国产替，工业火灾报警龙头企业但目前尚缺乏综合性的◆…□△。　　认可意见和明确同意的独立意见公司独立董事对此发表了事前，巨潮资讯网的相关文件内容详见同日刊登于▲◁△•■▷。　　NCA-C18-02：2020）、避难逃生产品（CNCA-C18-03：2020）在内的强制性产品认证规则国家认证认可监督管理委员会组织修订了包括火灾报警产品（CNCA-C18-01：2020）、灭火器产品（C，11月发布实施并于2020年○-▷▲。产品规范的实施以上认证规则、，系列技术标准、规范等以及后续将出台的一，革大背景下的产品规范将进一步完善消防改，康发展打下了制度基础为消防产品的持续健◆●。　　”）近日收到公司董事长蔡为民先生的通知青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司，司股份办理了解除质押及质押业务获悉蔡为民先生将其持有的部分公，公告如下具体事项：　　消防云”平台的持续开发（6）积极推进“青鸟-○。青鸟消防云”平台已投入使用公司基于物联网技术打造的“，通讯物联技术利用一系列，组网络、 LTE和NB-IoT的无线设备广域网络如：现场报警总线、GFSK和LORA的无线设备自，产品均可实现接入青鸟消防全系统，安防设备网络化、动态化、智能化可以将分散在各个建筑内的消防、▷▼◇△。　　准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、☆◆▲△…。　　化消防产品的推出（7）智慧可视••■●△◆。VR火灾应急演练系统以及三维CRT软件系统报告期内公司完成了三个新产品：智慧云盒、，发的一款以人工智能图像分析为基础其中：智慧云盒是青鸟消防自主研，事件追踪的消安一体化产品实现安全消防预警、报警及☆•▷☆-。致、小巧美观产品外形精，端机房或小型机柜内便于放置于各类前；功能丰富AI检测，图像的分析通过对视频，集检测、人员离岗检测、危险区域入侵、室内/室外通道占用）的发生可同步检测多种危害场景（火焰检测、烟雾检测、安全帽检测、人员聚△◆●◇◇。　　系专业、丰富、齐全公司消防安全产品体，动控制系统（整个消防系统的核心涵盖了：（1）火灾自动报警及联，强电系统中的消防设施）可联动控制相关的楼宇；起火灾的电气火灾监控系统（2）监测因用电问题引；的可燃气体报警系统（3）探测可燃气体；气蔓延的防火门监控系统（4）阻拦火势和有害烟；能疏散指示系统和余压监控系统（5）帮助人员疏散逃离的智；原理灭火的灭火系统（6）利用各种阻燃；常供电使用的消防设备电源监控系统（7）监控所有消防设备电源可正；测监控系统、火焰探测器、感温电缆等（8）工业领域使用的工业用气体检；境的家用消防产品（9）适用家庭环；平台”（即智慧消防产品与“青鸟消防云”）（10）消防物联网平台——“青鸟智慧消防，警→防火→疏散逃生→灭火）的全过程贯穿着火灾安全管理（早期预警→报，式”的产品与服务闭环真正实现形成了“一站•▪★。　　C认证的各类产品基础上在第一代取得UL/UL，线的深度和广度不断扩展产品，UL/ULC证书目前已获得22项，统已经形成了初具规模的产品体系公司的UL/ULC火灾报警系●◁☆◆◆。同时与此，报警系统已取得全系统CE认证证书公司符合欧洲EN标准的火灾自动，盖的欧洲等地区市场开始销售目前已能够在CE认证所覆▷■◇△。　　告期内4、报，源培训、经销商培训公司持续加强人力资，展的人才基础夯实企业发；时同，票期权与限制性股票激励计划推出了2020年第一期股，心团队、核心研发团队、核心制造团队员工的激励完成了对54名公司核心管理团队以及平台建设核，用好激励政策公司将充分，的人力绩效考核基于科学、严格，汰劣奖优，的股权激励计划并适时推出后续，队、子公司及海外核心骨干等以持续激励公司的核心业务团，的长效发展促进企业◁◆▲。　　通股利润分配预案为：以246公司经本次董事会审议通过的普，102，股为基数000，现金红利4。5元（含税）向全体股东每10股派发，股（含税）送红股0，股东每10股转增4股以资本公积金向全体=▲☆■▪◁。　　越质量及优质服务依托于产品的卓，中获得了较高的口碑和声誉公司在其广大的客户群体=▪▽◁。年来近，十大报警品牌”、“消防行业品牌盛会‘匠心荣耀’荣誉称号”、“全国消防报警行业质量领先品牌”、“全国消防报警行业质量领军企业”等荣誉公司获得了“十大知名报警企业”、 “全国消防设备行业用户放心十佳首选品牌”、“消防行业十大评选十大民族企业”、消防行业品牌盛会“，为企业信用等级AAA级以及被中国消防协会评定◆■◆。　　第八次会议、2020年5月15日召开2019年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年4月23日召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会，称“中兴华会计师事务所”）为公司2020年度审计机构同意聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简◁-◆▼▽•。日近，《签字注册会计师变更告知函》公司收到中兴华会计师事务所，况如下具体情：　　告期内2、报，国Finsecur SAS公司公司于2020年8月决策收购法，化布局具有非常重要的战略意义对公司的国际市场拓展及全球，先的消防报警设备供应商之一Finsecur作为法国领，资质认证等诸多方面有着丰富的积累在技术、产品、渠道、客户资源、，度的协同效应与公司有着高；购完成后本次收，源的整合、共享通过对双方资，量、性能、拓宽适用领域能够进一步提升产品的质，业绩增长点带来新的，司在国际市场的地位进一步提升和巩固公▽△-★▲。　　准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、●▲…。  

   

 

       

 

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